Les musulmans trafiquants de drogue des banlieues occupées, les go fast, qui manipulent des centaines de millions d’euros, et le monde des fraudeurs du fisc, des abus de biens sociaux et de l’argent au noir, se sont croisés dans le réseau de blanchiment des frères El Maleh, qui prend sa source à Casablanca et Marrakech, d’où part la drogue, pour arriver à Trappes et Mantes la Jolie, chez les dealers.
« D’après les policiers, ces clients (Florence Lamblin et les autres personnes mises en examen) ne pouvaient ignorer qu’ils récupéraient de l’argent sale » rapporte une source proche de l’enquête.
C’est également le point de vue de l’avocat fiscaliste suisse Philippe Kenel :
L’erreur que ces gens ont fait, et peut être que l’élue l’a faite également, c’est qu’au fond, elle n’a pas vraiment voulu savoir d’où venait l’argent.
Quand au circuit, une fois démêlé, il paraît très simple :
Philippe Kenel : « C’est assez simple. Vous avez quelqu’un qui a un compte en Suisse qui n’est pas déclaré en France. Il ne veut pas passer la frontière avec l’argent. Donc vous avez une personne qui lui dit « quelqu’un va vous remettre de l’argent en France, et on transférera la même somme de votre compte en Suisse vers notre compte ».
Philippe Kenel : « C’est vraiment faire l’autruche, car d’où vient l’argent liquide ? C’est assez simple, soit de la prostitution, soit de la drogue ».
Florence Lamblin est l’un des maillons de ce réseau qui lui a couté 8% de commission sur les 400 000 € qui ont été trouvés lors de la perquisition dans sa maison du XIIIe.
Derrière cette belle prise, on trouve la répression des stupéfiants, mais aussi les policiers de l’équipe de Jean-Marc Souvira, chef de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF). 115 policiers mobilisés, qui ont mené l’affaire avec un brio exceptionnel.
le 17 octobre 2011, donc avant le début de l’affaire, Souvira expliquait au Parisien :
Pour les malfaiteurs, la prison, c’est une donnée qui fait partie de leur carrière. Mais la saisie, l’argent, c’est le principal pour eux. C’est une perte sèche. C’est une arme dévastatrice, souvent bien plus que des condamnations à des peines de prison.
Jean-Marc Souvira : « Il faut finir cette révolution culturelle en faisant la promotion, auprès des policiers et des magistrats, du délit de « non-justification de ressources » qui est notre arme légale pour enquêter. »
Jean-Marc Souvira : « Il n’y a pas de petite ou de grande saisie. Il faut pouvoir prendre tout ce qu’on peut pour assécher le patrimoine d’un délinquant et celui de ses proches qui en profitent. »
Et c’est ce qu’il fera.
Jean-Marc Souvira : « Lutter contre le trafic de drogue en ne s’attaquant qu’au produit, ce n’est plus suffisant. Si nous n’avions pas été saisis en même temps que l’office des stups, jamais cette affaire ne serait sortie. »
Jean-Marc Souvira : « L’affaire aurait pu en effet en rester, début 2012, à une simple interception de go fast, ces bolides gavés de cannabis marocain qui remontent la drogue par centaines de kilos depuis l’Espagne vers les banlieues françaises, en l’occurrence le secteur de Trappes-Mantes-la-Jolie (Yvelines).
Mais son équipe préfère temporiser et observer les mouvements d’argent, et remonter lentement des collecteurs de l’argent de la drogue jusqu’au collecteur principal : la trentaine, un voyou musulman de banlieue.
Et de filature en filature, l’opération Virus, de son nom de code, arrive jusqu’à un quinqua grisonnant, le premier frère El-Maleh, Mardoché. À chaque rendez vous, le voyou des banlieues lui remet de lourds sacs en plastique.
C’est l’argent de la drogue, le même argent sale qui sera remis quelques heures plus tard à Florence Lamblin, contre retrait de la même somme, majorée des 8% de commission, sur son compte en Suisse.
C’est l’originalité du réseau de la « El-Maleh Connection ». Nessim El Maleh, qui travaillait à la HSBC Genève et a ouvert les comptes bancaires à l’étranger, Meyer, qui gérait GPF SA (Gestion et promotion financière), dans les beaux quartiers de Genève, et qui tirait les ficelles, fabriquait les fausses écritures pour blanchir l’argent recyclé et servir de plate forme de distribution.
La résine de cannabis part du Maroc en go fast, pour revenir sous forme de biens immobiliers à Marrakech, Dubaï ou en Espagne, à hauteur de 100 millions d’euros par an, après avoir transité par deux sociétés fictives, une basée à Londres, l’autre à Madrid, pour arriver à Panama, où une centaine de comptes bancaires ont été identifiés, avant d’être investis, pour le compte de personnalités proches du pouvoir.
1 million de Marocains vivent de la culture du kif, qui est payé au producteur entre 1200 et 1500 dirhams le kg (120 € en moyenne), et aucun trafic, dans un pays policé comme le Maroc, ne peut exister sans les cols blancs et les bakchiches marocains.
Le réseau El-Maleh est déjà en cours de remplacement. La nature a horreur du vide, les voyous aussi.
Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Jean-Patrick Grumberg pour www.Dreuz.info
On appelait ça, autrefois, le versement suisse. Sauf erreur et de mémoire, côté au palais Brongniart.
C’est la Grèce mais personne ne veut le voir, avec -50% sur la paye là “ils” ouvriront les yeux !
Flanby n’aura plus qu’à sous traiter la rebellion par des mafieux qui terroriseront les manifestants…ou alors courir se réfugier à l’assemblée nationale !
Certes pour la reconstitution… donc il faut prendre le maximum d’argent à tous les niveaux de corruption, pour “décourager” ces personnes cupides (comme dirait Eva Joly) et marteler un discours cohérent (sociétal) et non pas seulement sur les risques de santé personnels pour “responsabiliser” les consommateurs.
Systeme bien connu de la compensation transfrontiere des lettres de change,inventees des avant la Renaissance pour ne pas transporter d’argent sur des routes incertaines. Ce qui est nouveau c’est le recyclage de la coco. Et qui malheureusement apres Madoff va relancer les fantasmes antisemites car ce sont des juifs marocains, helas, qui ont fait l’entente sacree avec la voyouterie reub des banlieues. Pas tres comique aussi pour ce pauvre Gad Elmaleh qui n’a surement rien a faire ici.
Honni suisse qui mal y passe!
Le fils de Valérie Trierweiler arrêté pour usage de drogue !Ça commence bien !
Heureusement que ce n’était pas le fils de Sarko…cela aurait fait les gros titres de tous les médias!
Merci aux Québécois article paru dans la presse Québecoise, mais totalement passé sous silence par tous les médias français sans exception…on peut dire qu’on est bien informés !…..Hé, les médias français, savez vous qu’Internet existe ? Tiens donc !ÉTONNANT, PERSONNE N’EN PARLE …TOUS LES MÉDIAS SONT MUETS !!!
Exclusif : le fils de Valérie Trierweiler a été arrêté par les forces de police pour avoir consommé de la drogue sur la voie publique. L’info, révélée par Staragora, n’a été reprise par aucun média français…
Ce qui est faux…je l’ai lu je ne sais plus ou…mais l’info si cela en est une,a vite disparue des écrans radar.
A vrai dire,on s’es fout …royalement !!!!
…Fils de ou pas,la drogue est partout vérole tout notre pays et ses enfants …Pas de quartier pour ces fumiers,qu’on leur fasse bouffer leur merde et qu’ils en crêvent!
S’ils s’en sortent direction Cayenne qu’ils cherchent de l’or pour soigner les moins touchés!
ALAHUNE
c’est pour cela qu’elle est complice de toute cette clique pour dépénaliser !! mais où se trouve son coeur de mère? son amour ? sa responsabilité de prévention ? quelle éducation et surtout quel exemple ? Haro sur cette harpie… elle n’a que ce qu’elle mérite et ce n’est qu’un début !!!
Une légalisation intégrale du commerce de cannabis, tu retires 80.000 comparutions en correctionnelles par an, tu décharges les magistrats, les greffiers, les fonctionnaires de police et de gendarmerie, tu fais donc des économies absolument colossales en dépenses publiques de fonctionnement. Par le même effet, tu disloques l’économie souterraine, tu détruis le blanchiment d’argent. Tu permets au consommateur de consommer propre et a tout petit prix, le marché s’effondrant pour les dealeurs, tu rentres des rentrées fiscales colossales, tu renforces la paysannerie française, tu soutiens les buralistes et les pharmaciens. En définitive tu éradiques tous les problèmes qu’engendrent le trafic de cannabis.
@Subliminal Je ne pense pas que les choses seront aussi parfaites, hélas : lorsqu’on a introduit l’informatique, aucun fonctionnaire n’a été retiré du circuit et on a continué à en augmenter le nombre. Donc les juges ne traiteront pas plus vite les autres affaires et le coût pour le contribuable restera inchangé. Pour l’économie souterraine, comme le rappelle JPG, la nature a horreur du vide et ils se mettront sur un autre marché juteux, celui des drogues dures, quitte à en baisser le prix au début, histoire d’amorcer le marché auprès de nouveaux clients…
Et quand les gamins toucheront aussi facilement à la beuh,ils rechercheront plus vite la drogue dure et ceux qui trafiquent continueront à s’enrichir .
Est-il nécessaire que ces “trafiquants en tous genres” politiciens(ciennes),hommes d’affaires ,avocats marrons, persistent à nous(les hommes “normaux” les vrais) prendre pour des imbéciles. en nous racontant des fables.Quand je reçois ma pension de retraite (convoitée déjà par la gauche)j’en vérifie son montant et en constate la différence.
Mme.L.retrouve une somme importante dans son appartement et en ignore complètement son origine!!! ou bien cette personne est malade sur quoi il faut l’hospitaliser rapidement en psy, ou dans le cas contraire l’enfermer en “taule” aussi rapidement; elle et ses comparses…
Socialistes-musulmans et drogues font une grade famille dont il faut prendre exemple pour l’avenir de nos enfants.Tout le monde il est bobo tout le monde il gogo et tout le monde il est gentil.
Tant que vous ne changerez pas le système,vous subirez toutes les calamités du système. C’est à vous de voir.
Va-t’on encore laisser longtemps le maroc plantait de l’herbe qui empoisonne les jeunes d’Europe ?